阿裡總裁卷入史上最大财務醜聞 事件竟也波及特朗普

2019年08月13日 19:08:58  閱讀95次 文章來源:網絡整理 作者:采集俠

  原标題:現實版“華爾街之狼”!阿裡巴巴總裁卷入史上最大财務醜聞,面臨刑事指控!事件竟也波及特朗普

沒想到,《華爾街之狼》還有現實版!

  沒想到,《華爾街之狼》還有現實版!

  “一馬基金”醜聞還在持續發酵。據《商業内幕》報道,高盛支持的馬來西亞政府主權基金1MDB,成為金融史上最大醜聞之一,故事情節亦十分離奇。

阿裡總裁卷入史上最大财務醜聞 事件竟也波及特朗普

  據悉,目前17名現任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB醜聞,在馬來西亞面臨刑事指控。中國電子商務巨頭阿裡巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一。  

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  那麼,1MDB究竟發生了什麼,究竟牽扯到一些什麼人呢?  

  現實版《華爾街之狼》

  馬來西亞發展有限公司(1MDB),也稱為“一馬基金”成立于2009年。當時納吉布·拉紮克(Najib Razak)就任馬來西亞總理僅4個月。該基金最初是為馬來西亞的基礎設施和其他與經濟相關的交易融資而設立的。但該基金轉而大手筆花錢,制作了《華爾街之狼》等影片,購買了賭場、香槟和美國藝術家讓-米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的油畫《塵封地》(Dustheads)。

  近幾年,關于“一馬基金”的醜聞持續發酵。拉紮克卷入醜聞後,他競選連任失敗,并被指控濫用職權和違反與SRC國際(SRC International)有關的刑事背信。他對指控表示不服,并一直否認與1MDB有任何不當行為。

  美國司法部聲稱,2009年至2014年間,高級官員及其同夥從1MDB挪用的資金估計為45億美元。2016年,美國司法部提起訴訟,要求對涉及馬來西亞國家基金“一馬發展”(簡稱1MDB)的10億美元資産進行查扣。這起醜聞仍在許多涉及巨額資金的公司和金融機構中蔓延。

  據報道,2012年,1MDb的官員在香港會見了高盛(Goldman Sachs),讨論一項最終會導緻該行支付巨額費用的債券交易(現在可能是巨額罰款)。在2012年至2013年間,高盛為1MDb安排了價值65億美元的三隻債券,共計發生費用5.93億美元,占總額的9%,高于此類交易的平均費用。

  2013年,1MDB在申請将年度報告提交半年後,就引起了人們的關注。當時,該公司曾三次更換審計員。有人指控,根據德勤簽署的賬目,1MDB已将38億美元的資金存入海外基金經理。而早在2010年,人們就對該基金的透明度和業績提出了質疑。在2015年,國際風險敞口變得更加顯着,當時價值約為120億美元的1MDb債券被标準普爾和惠譽評級機構降級為“垃圾級債券”。

  馬來西亞檢察官說,高盛公司在為馬來西亞國家基金1MDB發行債券時,發表了失實聲明,并遺漏了關鍵事實。馬來西亞政府表示,它将尋求“遠遠超過”據稱被挪用的27億美元,以及高盛收取的6億美元手續費。

  調查與指控

  其實,2016年2月,美國聯邦調查局(FBI)就已經開始調查高盛(Goldman Sachs)高級地區高管蒂姆·納(Tim Leissner)與前總理納吉布·紮克(Najib Razak)之間的聯系。此後,萊斯納在美國承認與洗錢和賄賂有關的共謀罪。據稱,萊斯納與馬來西亞官員關系融洽,并可能利用賄賂推進高盛在該國的業務。

  資料顯示,高盛前高管萊斯納、前1MDb雇員茉莉(Jasmine Loo Ai Swan)和劉俊浩(Jho Low)一起被控洗錢和腐敗罪,被認為是這起醜聞的核心。2016年才剛滿34歲的劉俊浩(Jho Low)是馬來西亞槟城赫赫有名的劉姓家族第三代子孫,同時也是在國際上具有重要影響力的藝術品收藏家。

  劉俊浩(Jho Low)的家族經營有大馬綜合工業集團(MWE),旗下涉及包括房地産、工業制造和高科技産品等多項産業,家底雄厚。2013年5月,劉俊浩(Jho Low)在紐約佳士得豪擲4880萬美元買下巴斯奎特“瘾君子”(1982),創造了當時巴斯奎特作品拍賣的世界紀錄。但是在2016年4月,有媒體曝出,劉特佐通過蘇富比将該畫以3500萬美元價格私洽售出,由此能夠看出其已經面臨财務困境。

  2016年7月20日,紐約聯邦檢察院稱要凍結劉俊浩(Jho Low)從“1MDB”基金流出的巨額資産,總價高達10億美元,這也成為美國曆史上最大一宗收繳資産事件。但目前并未看到劉歸案的信息。

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